Pemilik Liberty Reverse under arrested?

Jumpa lagi Sob, informasi ini saya dapat di Forum ClixSense, berita yang bakal bikin panas dingin mereka yang punya banyak dana di Akun Liberty Reserve, yang katanya Situs Liberty Reserve di Tutup menyusul ditangkapnya si pemilik situs LR.

Informasi ini saya kutip dari situs TicoTimes

Arthur Budovsky Belanchuk, 39, Jumat ditangkap di Spanyol sebagai bagian dari investigasi pencucian uang yang dilakukan bersama oleh lembaga kepolisian di Amerika Serikat dan Kosta Rika.

Jaksa Kosta Rika, José González Pablo mengatakan bahwa Budovsky, warga Kosta Rika asal Ukraina, telah diselidiki sejak 2011 untuk pencucian uang menggunakan perusahaan yang ia ciptakan yaitu Liberty Reserve.

Investigasi lokal mulai setelah ada permintaan dari kantor kejaksaan di New York. Pada hari Jumat, Jaksa San Jose melakukan penggerebekan di rumah Budovsky dan kantor di Escazá, Santa Ana, sebelah barat daya dari San José, dan di provinsi Heredia, di utara ibukota.

Bisnis Budovsky di Kosta Rika ternyata dibiayai dengan menggunakan uang dari website pornografi anak dan perdagangan narkoba.

Menurut catatan dari Departemen Kehakiman AS, pada tanggal 27 Juli 2006, Budovsky dan mitra diidentifikasi sebagai Vladimir Kats didakwa oleh negara bagian New York atas tuduhan operasi bisnis keuangan ilegal, GoldAge Inc, dari apartemen Brooklyn mereka.

Mereka telah ditransmisikan setidaknya $ 30 juta untuk rekening mata uang digital di seluruh dunia sejak awal operasi pada tahun 2002.

Pertukaran mata uang digital, GoldAge, diterima dan dikirimkan $ 4.000.000 antara 1 Januari 2006 dan 30 Juni 2006, sebagai bagian dari skema pencucian uang.

Pelanggan membuka rekening GoldAge online dengan minimnya dokumentasi identitas, maka GoldAge membeli mata uang emas digital melalui akun tersebut, biaya terdakwa kadang-kadang melebihi $ 100.000.

Pelanggan bisa memilih metode pembayaran mereka ke GoldAge: wire bank transfer, deposito tunai, wesel pos atau cek.

Akhirnya, pelanggan bisa menarik uang dengan meminta wire transfer ke rekening mana saja di dunia atau dengan memiliki cek dikirim ke setiap individu diidentifikasi.

Budovsky dan Kats dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena terlibat dalam bisnis transmisi uang tanpa lisensi, pelanggaran kejahatan hukum perbankan negara, tetapi mendapat masa percobaan.

Saya sampai sekarang masih percaya sama Payza sebagai PayMent Prosessor.

Semoga buat sobat yang punya dana disana nantinya tetap bisa di WD.

Sumber : ClixSense Forum

Zul Rianto - 8:01 AM